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  东方金钰很少发布供货商和客户名单,但从年报中“预付账款”和“其他与运营活动有关的现金”科目中,仍是能够推测出与其买卖的都是哪些公司。

  证券时报·e公司记者查询发现,这里边许多是躲藏的相关公司,或许短寿的面貌可疑的公司。

  相关公司

  2017年2月,深圳东方金钰出资5亿元建立金钰小贷,占金钰小贷100%股权,专营小额借款事务,金钰小贷2017年借款给瑞丽市凯晶珠宝有限公司2500万元,借款给深圳市兆嘉仁珠宝实业有限公司,两家公司都注册于2017年3月,前者现在已刊出。

  凯晶珠宝的联系电话和邮箱与瑞丽市亿利买卖有限公司完全相同,后者是赵兴龙操控的企业。凯晶珠宝的联络人胡鹏,是云南兴龙实业的总裁,凯晶珠宝监事李春梅2015年和郑娇出资建立瑞丽市思埠商贸有限公司(现在已刊出),郑娇2017年在瑞丽市姐告月亮岛2栋上注册了一家瑞丽市智优旅游服务有限公司。东方金钰经过小贷公司疑似将资金搬运到了赵兴龙相关公司中。

  沿着海龙达和深圳中缅这条线,会发现许多相关公司和东方金钰有资金交游。

  海龙达股东王莹是深圳市盛世奇缘电子商务有限公司的大股东,2016年东方金钰向其预付账款余额为3806万元。

  2011年,东方金钰决议刊出多佳兴龙珠宝首饰(深圳)有限公司226.52万元债款,原因是企业现已刊出,无法付出。实际上,多佳兴龙便是赵兴龙操控的企业,其董事长和法人从彭兴龙到王一雁,大股东是我国兴龙珠宝控股有限公司。彭兴龙是赵兴龙的另一个身份,王一雁是赵兴龙另一个身份彭兴龙的妻子。上市公司就这样免除了相关人的债款。

  深圳市黄金龙珠宝有限公司2013年5月建立,2013年东方金钰付出给深圳黄金龙2.32亿元,2014年付出7875万元,2016年付出8700万元,而深圳黄金龙本来的法人和履行董事郑坚丽是东方金钰出纳,后来法人和履行董事更名为孙诗武,是赵兴龙的司机。听说郑坚丽不愿意自己的姓名被用。郑坚丽称已在上一年年末辞去职务,辞去职务上一任深圳中缅保管员。

  2016年东方金钰收到深圳市海山珠宝有限公司60万元,该公司建立于2013年,2015年郑坚丽曾担任总经理,钟莉婷曾担任监事,郭正担任法人。郭是赵宁的司机,钟是东方金钰的出纳,现在海山珠宝已刊出,海山珠宝和深圳黄金龙的联系电话和邮箱完全相同。

  2016年,东方金钰付出给云南金元珠宝有限公司99万元,2014年收到金元珠宝3650万元。该公司曾因公示信息招摇撞骗被列入运营反常名录,实控人徐高原曾经是云南兴龙实业高管

  2011年东方金钰收到海龙达5.75亿元,付出给海龙达5.62亿元,2012年付出给海龙达3937万元,2013年收到海龙达1.75亿元。

  从上述资金交游金额能够看出,海龙达在2013年前较为一再,2013年后和深圳黄金龙资金交游一再。

  以上多是以职工和亲属名义注册的公司,而还有一些公司经过股权和人员的从属联系,证明其相关。

  2015年,东方金钰收到瑞丽市得玉珠宝有限公司50万元,这一年,许丹是595万元预付款客户。2013年,东方金钰收到瑞丽市嘉玉珠宝有限公司7493万元。

  瑞丽市嘉玉珠宝和瑞丽市得玉珠宝注册地都在瑞丽市白井东巷31号,一个在三楼一个在四楼,证券时报·e公司记者现场造访,白井东巷31号是一座一般居民楼,用于租借,其间一家公司注册地后来改变到月亮岛。两家公司的股东法人分别是华彦标和华太超。

  瑞丽市得玉珠宝建立于2011年5月,2012年度东方金钰就从该公司收到4527万元,法人华太超,一起也是官渡区民利珠宝店的法人,民利珠宝店坐落泰丽宫内。华彦标2010年注册过一个彦标珠宝店,也在泰丽宫内,现在已刊出。华太超和景洋洋合资建立云南瑞隆达买卖有限公司,东方金钰在2015年4月入股,又在6月退出。景洋洋在云南金钰网络信息传媒有限公司上,和陈雪敏有交集,陈雪敏持有10%泰丽宫股权,是官渡区雪敏珠宝店的法人,雪敏珠宝店坐落泰丽宫内,华太超是泰丽宫的法人和大股东,持股90%。陈雪敏和王瑛琰在昆明翠宝汇珠宝有限公司上有交集,王是云南兴龙实业的股东。2012年东方金钰付出给云南金钰网络1454万元。

  短寿公司

  2017年预付1000万元的揭阳市蓝城区磐东凯勋玉器商行,现在已刊出;预付886万元的秋林(深圳)珠宝运营有限公司,2016年12月才建立。

  2013年东方金钰付出给深圳市城达源买卖有限公司1205万元,该公司2012年建立,现在处于撤消状况。2013年东方金钰付出给2012年12月建立的深圳市国丰融出资发展有限公司900万元,2012年付出300多万元,后者由于2013、2014年度未年报且未交税,2017年被撤消营业执照。

  东方金钰2012年付出4500万元给建立一年的深圳市旺银出资咨询有限公司,当年后者改变称号为深圳市富兴源科技有限公司,股东也改变。2013年,东方金钰持续和更名后的深圳富兴源资金交游,在财报上看不出和深圳旺银的相关,付出金钱达2500万元。深圳市高凯利买卖有限公司2012年7月注册建立,当年东方金钰向其付出3000万元。

  2011年东方金钰付出给深圳市捷万通出资发展有限公司620万元,该公司2010年10月份建立,因生产运营中有严峻违法行为撤消营业执照。2011年付出给建立一年的深圳市瑞业佳买卖有限公司215万元,现在处于撤消状况。

  东方金钰和相关方资金交游一再,或许和一些很短寿的公司发作买卖,这在东方金钰借壳上市后不久就开端了。2006年东方金钰付出给昆明汇川经贸有限责任公司500万元,付出给深圳市铭雅珠宝有限公司378万元,付出给2006年才建立的深圳市南山区和记五金商行238万元,付出给2005年建立的深圳市南山区新城日用百货商行1282万元,付出给2004年建立的昆明勤成商贸有限公司500万元。这些公司都已刊出。

  检查和东方金钰打交道的目标,要么是相关公司和相关人,或许被躲藏的相关公司,并且这些被躲藏的相关公司交游金额还很大,要么便是一些显着的空壳公司,这些空壳公司要么刊出、撤消,要么便是替换称号、股东。

  东方金钰声称翡翠职业龙头,客户却没有业界闻名同行。

  和这些公司一再打交道,意味着东方金钰的报表,十有八九不可靠。2017年度东方金钰会计师事务所改变,从大信会计师事务所换成了大华会计师事务所,审计费从155万元上涨到170万元,显着高于职业水准。材料显现,豫园股份延聘上会会计师事务所年费用是140万元,周大生延聘广东正中珠江会计师事务所年费用为118万元。

  一般购买翡翠不可能呈现预付款,东方金钰预付款一再呈现的原因是,出售黄金之后,资金打进了赵兴龙个人账户,这些资金不在公司账户上,预付款就成了一个名字,等到了需要做报表的时分,再找发票抵消,报表上的预付账款是还没有抵消的部分。

(文章来历:证券时报)

(责任编辑:DF380)

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