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证券代码:002206 证券简称:海 利 得 布告编号:2019-052

浙江海利得新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满辞去职务的布告

本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近来收到独立董事杨鹰彪先生的书面辞去职务报告,依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》的有关规定,独立董事连任时刻不得超越六年。杨鹰彪先生因任期届满六年向公司董事会提出辞去职务请求,请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务,杨鹰彪先生辞去职务后,将不再担任公司任何职务。到发表日,杨鹰彪先生未持有公司股份。

杨鹰彪先生的辞去职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因而,依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券交易所独立董事存案方法》、《公司章程》等相关规定,杨鹰彪先生将持续实行独立董事及其在董事会各专门委员会中的责任,直至公司股东大会推举出新任独立董事止。

公司董事会将依照有关规定,赶快完结独立董事的补选作业。在此,公司董事会谨向杨鹰彪先生在职期间对公司开展所做的奉献表明衷心感谢。

特此布告

浙江海利得新材料股份有限公司

董事会

2019年6月7日

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