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  股票代码:000526 股票简称:紫光学大布告编号:2019-052

  厦门紫光学大股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会;

  2、股东大会的召集人:公司董事会,本公司2019年6月12日举行的第九届董事会第四次会议审议经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》;

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关事务规矩和《公司章程》的规矩;

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议举行的时刻:2019年7月2日(星期二)14:30起;

  网络投票时刻:2019年7月1日-2019年7月2日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月2日9:30-11:30和13:00-15:00的恣意时刻;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月1日15:00-2019年7月2日15:00的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:现场表决和网络投票相结合的方法;

  6、会议的股权挂号日:2019年6月25日;

  7、到会目标:

  (1)到2019年6月25日下午3时买卖完毕后在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高档管理人员;(3)公司延聘的律师;(4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次暂时股东大会将审议表决如下方案:

  ■

  上述方案内容现已公司2019年6月12日举行的第九届董事会第四次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年6月13日登载在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第四次会议抉择布告》、《关于未来十二个月运用搁置自有资金托付理财的布告》。

  2、上述悉数方案均为一般抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的二分之一以上经过。

  3、本次股东大会审议的方案将对中小投资者的表决独自计票并发表投票成果。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号等事项

  (一)挂号手续:

  1、契合到会会议资历的股东能够亲身到公司证券事务部处理挂号,也能够用信函或传真方法挂号。

  2、股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料:

  (1)个人股东:自己亲身到会的,出示自己有用身份证件、证券账户卡、持股凭据;托付代理人到会的,代理人出示自己有用身份证件、股东授权托付书、证券账户卡、持股凭据。

  (2)法人股东:法定代表人亲身到会的,出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、自己有用身份证件、法定代表人资历证书、证券账户卡、持股凭据;托付代理人到会的,代理人出示加盖托付人公司公章的营业执照副本复印件、自己有用身份证件、法定代表人资历证书、法定代表人出具的书面授权托付书、证券账户卡、持股凭据。

  (3)外地股东可经过传真或信函方法处理挂号手续(信函抵达时刻应不迟于2019年6月26日下午17:00)。

  授权托付书模版详见附件二。

  (二)挂号时刻:2019年6月26日(星期三) 9:00-17:00;

  (三)挂号地址

  联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

  邮政编码:100191。

  联系电话:010-83030712。

  传真:010-83030711。

  联系人:卞乐研

  (四)会议费用:到会现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

  (五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票体系遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日告诉进行。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向整体股东供给网络方式的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系或互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的相关事宜请见附件一。

  六、备检文件

  《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议抉择》。

  特此告诉。

  厦门紫光学大股份有限公司

  董事会

  2019年6月13日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360526”,投票简称为“紫学投票”。

  2。填写表决定见。

  本次审议提案为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年7月2日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月1日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月2日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付 (先生、女士)代表自己/本单位参与厦门紫光学大股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,对会议审议的各项方案,按本授权托付书投票,并代为签署相关会议文件:

  ■

  注:托付人可在上述审议事项的赞同、对立、放弃栏内划“√”,作出投票表明。

  托付人名字或称号(签章或签字): 托付人持股数:

  托付人身份证号码(营业执照号码): 托付人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  托付有用期限: 托付日期: 年月日

  (注:法人股东须加盖公章,本授权托付书复印件、剪报或自行打印均有用。股东授权托付书复印或按样本克己有用)

(职责编辑:DF513)

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