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报假税骗国税局 退98万美元

钱美臻 编译

佛罗里达州一名男子,涉嫌以假的税务资料,骗取了美国国税局(IRS) 98万美元退税款。

根据佛罗里达坦帕市(Tampa, Florida)联邦地区法院于1月18日提出的起诉状资料显示,佛州男子布兰切特(Ramon Christopher Blanchett),涉嫌以虚假的税务资料,谎称其工作报酬已先被扣缴了100万美元的税款,并申请退税98万美元。

诉状中指出,布兰切特是在2017年2月21日,提交个人在2016年的报税资料。这份报税表是他自己准备的,其中列了两个雇主的报税工资单。

根据《ABC新闻》报道,他在职业栏中形容自己是”自由工作者”(free-lancer)。

布兰切特列出的第一家雇主名称为”Bridges Nursing and Rehabilitation”,他申报获得1万7098元的薪资,但被扣了100万元的联邦税款。起诉书指出,实际上布兰切特在这家公司领了2098元,且并没有被扣任何的税款。

布兰切特提交虚假的1040表格,显示他预先被扣了100万元。

因为他虚假的报税资料,美国财政部核发了一张支票号码为403808854305,金额为98万美元的退款支票给他。

在布兰切特提交的税表中,另一家公司是位在犹他州的”Sizzling Platter, LLC”,他申报领取了1399元的工资,且没有预扣税款。起诉书指出,这个部分是正确的。

诉状说明,布兰切特把财政部所退的98万税款,存在两个太阳信托银行(SunTrust Bank)的帐户内,直到2018年5月他因涉嫌欺诈,帐户被冻结,他马上把帐户内馀额以现金支票开出。

布兰切特在七月,另外开了一个”Grow Financial”公司的货币市场(Money Market)帐户後,把现金支票存到该帐号内,他曾说这笔钱是他过世父亲的遗产。

起诉状指出,国税局刑事调查(IRS Criminal Investigation)小组报告指出,该局把”Grow Financial Credit Union”公司内,布兰切特开设的三个帐号中,扣除了91万9251.94美元。布兰切特还用了退税款,买了一辆2016年的雷克萨斯(Lexus)RC 350车。

布兰切特在”Grow Financial Credit Union”帐号内,还有809.94美元,这笔款项是他之前取消了车保险后,由Progressive保险公司退给他的保费。

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